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            第四屆監事會第十二次會議決議公告

            第四屆監事會第十二次會議決議公告

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            【摘要】:
            本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            一、監事會會議召開情況

            首航高科能源技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十二次會議于 2022 年 4 月 29 日在北京市豐臺區南四環西路 188 號總部基地 3 區 20 號樓以現場參會方式召開,本次會議通知及相關資料已于 2022 年 4 月 18 日以郵件、電話及傳真方式送達全體監事。本次監事會會議由監事陳雙塔先生召集和主持,會議應到監事 3 人,實到監事 3 人,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定,所作決議合法有效。經全體監事討論和表決, 一致通過如下決議:

            二、監事會會議審議情況

            1、審議通過了《關于公司 2021 年度監事會工作報告的議案》

            表決結果:同意票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。同意將該議案提請公司 2021 年年度股東大會審議。

            全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

            2、審議通過了《關于公司 2021 年度財務決算的議案》

            表決結果:同意票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。同意將該議案提請公司 2021 年年度股東大會審議。

            全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

            3、審議通過了《關于公司 2021 年度利潤分配預案的議案》

            表決結果:同意票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

            2021 年度分紅預案:不向股東派發現金股利及紅股,不以資本公積金轉增股本。

            經審核,監事會認為:公司 2021 年度利潤分配預案符合中國證監會《上市 公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》及《公司章程》的相關規定。有利于公司的持續穩定健康發展,具備合法性、合規性、合理性,符合公司及全體股東的利益。因此,我們同意公司 2021 年度不進行利潤分配的預案,并同意將該項預案提交公司 2021 年年度股東大會審議。

            全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

            4、審議通過了《關于 2021 年度公司內部控制自我評價報告的議案》

            表決結果:同意票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

            監事會審閱了公司2021年度內部控制自我評價,監事會認為:公司建立、健全了內部控制制度,符合我國現有法律、法規和證券監管部門的要求;建立了較為完善的內部控制體系,符合當期公司經營實際情況的需要。2021年公司沒有違反相關監管要求的情形發生。公司內部控制制度自我評價報告全面、真實的反映了公司內部控制的實際情況,對內部控制的總體評價是客觀、準確的。

            全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

            5、審議通過了《關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告的議案》

            表決結果:同意票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。同意將該議案提請公司 2021 年年度股東大會審議。

            全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

            6、審議通過了《關于公司 2021 年年度報告全文及其摘要的議案》

            表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。

            經審核,公司監事會對《2021年年度報告全文及其摘要》發表如下意見:公 司2021年年度報告全文及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。其內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定,所包含的信息能真實、準確、完整的反映出公司當年的經營管理和財務狀況,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。因此,我們同意提交公司2021年年度股東大會審議。

            全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

            7、審議通過了《關于公司監事會對<董事會關于2021年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明>意見的議案》

            表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。

            全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

            8、審議通過了《關于公司2022年第一季度報告全文的議案》

            表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。

            經審核,公司監事會對《2022年第一季度報告全文》發表如下意見:

            公司2022年第一季度報告全文的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。其內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定,所包含的信息能真實、準確、完整的反映出公司當年的經營管理和財務狀況,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

            9、審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》

            表決結果:同意票 3 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

            根據《公司法》和《公司章程》等的規定,結合第四屆監事會的實際情況, 全體監事一致同意選舉陳雙塔先生(簡歷詳見附件)擔任公司第四屆監事會主席。 自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。

            全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

            三、備查文件

            1、公司第四屆監事會第十二次會議決議。

            陳雙塔簡歷詳見下頁附件。

            特此公告。

             

            首航高科能源技術股份有限公司

            監事會

            2022 年 4 月 29 日

             

             

            附件:

            陳雙塔簡歷

            陳雙塔先生,1982 年 9 月出生,中國籍,無境外永久居留權,綜合能源系統工程師,CPM 職業經理人認證。2006 年 9 月至 2013 年在北京首航艾啟威節能技術股份有限公司擔任銷售經理,2013 年至 2017 年在西拓能源集團有限公司擔任董事、常務副總經理;2017 年 8 月至今擔任西拓能源集團有限公司董事、總裁;2022 年 1 月 4 日至今擔任首航高科能源技術股份有限公司監事。

            截至本公告披露日,陳雙塔先生持有公司股份 63,100 股,陳雙塔先生與本公司、本公司控股股東及實際控制人及持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系;未受到過中國證監會及其有關部門的處罰和交易所的懲戒;不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2020 年 修訂)》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站查詢,不存在“失信被執行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的情形。

             

             

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