第四屆董事會第二十四次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議于 2022 年 4 月 29 日下午 15:00 在北京市豐臺區南四環西路 188 號總部 基地 3 區 20 號樓以現場和通訊相結合方式召開，會議通知于 2022 年 4 月 18 日 以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文博先生召集和主持，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《公司 2021 年度董事會工作報告》

表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。同意將該議案提請公司 2021 年年度股東大會審議。公司獨立董事李增耀、趙保卿、彭兆祺向董事會提交了《獨立董事述職報告》，并將在公司 2021 年年度股東大會上述職。

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2、審議通過了《關于公司 2021 年度財務決算的議案》

表決結果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 1 票。同意將該議案提請公司 2021 年年度股東大會審議。

因受到議案 6 中的其他非流動資金余額、在建工程、其他流動資產、資產減 值損失、利潤總額和凈利潤相關會計數據客觀真實不確定性影響的相關會計數據 不能保證其客觀真實，獨立董事趙保卿先生投棄權票。

理由：因為該議案的內容與公司 2021 年會計報表相關數據和信息有著直接或間接關聯。

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3、審議通過了《關于公司 2021 年度利潤分配預案的議案》

表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

2021 年度分紅預案：根據公司經營情況，公司決定 2021 年度不向股東派發現金股利及紅股，不以資本公積金轉增股本。公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。同意將該議案提請公司 2021 年年度股東大會審議。

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4、審議通過了《關于 2021 年度公司內部控制自我評價報告的議案》

表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。同意將該議案提請公司 2021 年年度股東大會審議。

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5、審議通過了《關于募集資金年度存放與實際使用情況專項報告的議案》表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。同意將該議案提請公司2021 年年度股東大會審議。

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6、審議通過了《關于公司 2021 年年度報告全文及其摘要的議案》

表決結果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 1 票。同意將該議案提請公司 2021 年年度股東大會審議。

因其他非流動資金余額、在建工程、其他流動資產、資產減值損失、利潤總額和凈利潤相關會計數據不能保證其客觀真實，獨立董事趙保卿先生投棄權票。

理由：注冊會計師在審計報告中就三項內容發表了保留意見。具體見審計報告中相關內容。三項內容保留意見的情形直接或間接影響到公司 2021 年度會計報表中其他非流動資金余額、在建工程、其他流動資產、資產減值損失、利潤總額和凈利潤相關會計數據的客觀真實性。

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7、審議通過了《關于公司董事會對 2021 年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》

表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。公司獨立董事對此發表了獨立意見。

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8、審議通過了《關于公司 2022 年第一季度報告全文的議案》

表決結果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 1 票。

因受到議案 6 中的其他非流動資金余額、在建工程、其他流動資產、資產減值損失、利潤總額和凈利潤相關會計數據客觀真實不確定性影響的相關會計數據不能保證其客觀真實，獨立董事趙保卿先生投棄權票。

理由：因為該議案的內容與公司 2021 年會計報表相關數據和信息有著直接或間接關聯。

全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

9、審議通過了《關于補選獨立董事的議案》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。因公司獨立董事李增耀先生任期屆滿即將離任，同意提名高鐵瑜先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人 （簡歷詳見附件1）。公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案尚 需提交公司2021年年度股東大會審議。

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10、審議通過了《關于為全資子公司北京聚星新能科技有限公司銀行貸款事項提供擔保的議案》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

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11、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。本議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。章程修正案詳見附件 2。

修改后的《公司章程》全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。

12、審議通過了《關于提請召開公司 2021 年年度股東大會的議案》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。董事會決定于2022年5月23日召開公司2021年年度股東大會。

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三、備查文件

1、第四屆董事會第二十四次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的專項說明、事前認可意見及獨立意見。

高鐵瑜先生簡歷詳見附件1；章程修正案詳見附件2。

特此公告。

 

首航高科能源技術股份有限公司

董事會

2022 年 4 月 29 日

 

 

附件 1：

高鐵瑜簡歷

高鐵瑜先生，1973 年生，工學博士，2019 年 2 月至今西安交通大學能源與動力工程學院葉輪機械研究所，教授、博士生導師。中國工程熱物理學會會員， 中國動力工程學會會員，西安能源學會會員，中國造船工程學會船舶輪機分會副理事長。

高鐵瑜先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；不存在《公司法》、 《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不屬于失信被執行人。高鐵瑜先生尚未取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，承諾將報名參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓，并承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

 

附件 2：

章程修正案

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引（2022 年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 ——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的相關規定以及結合公司實際情況，對《公司章程》作相應修改，具體修改內容如下：

修改前	修改后
第五條公司住所：甘肅省蘭州市蘭州新區 祁連山大道 2888 號綜合保稅區 B 區 317 室， 730314	第五條 公司住所：甘肅省酒泉市肅州區 西北街街道西大街 23 號 307 室