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            關于為全資子公司北京聚星新能科技有限公司銀行貸款事項提供擔保的公告

            關于為全資子公司北京聚星新能科技有限公司銀行貸款事項提供擔保的公告

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            【摘要】:
            本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            一、擔保情況概述

            1、根據業務發展需要,首航高科能源技術股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“首航高科”)全資子公司北京聚星新能科技有限公司(以下簡稱“聚星新能”) 向廈門國際銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“廈門國際銀行”)申請 9,000 萬元人民幣銀行貸款,用于日常經營活動補充流動資金。為支持子公司發展,公司決定為聚星新能提供保證擔保。

            2、公司于 2022 年 4 月 29 日召開的第四屆董事會第二十四次會議以同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票審議通過了《關于為全資子公司北京聚星新能科技有限公司銀行貸款事項提供擔保的議案》,同意為聚星新能在廈門國際銀行申請的 9,000 萬元人民幣的貸款本金及其利息提供保證擔保。

            具體內容最終以聚星新能與廈門國際銀行實際簽訂的借款合同及公司與廈門國際銀行簽訂的擔保合同為準。

            二、被擔保人基本情況

            1、被擔保人名稱:北京聚星新能科技有限公司

            2、成立日期:2016 年 12 月 07 日

            3、注冊地點:北京市豐臺區南四環西路 188 號三區 20 號樓 6 層 602

            4、法定代表人:黃卿河

            5、注冊資本:10000 萬元人民幣

            6、經營范圍:技術推廣服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓;軟件開發; 銷售電子產品、電器設備、通訊設備。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

            7、與本公司關系:全資子公司

            8、主要財務數據指標:

            主要財務指標 截至 2021 年 12 月 31 日(單位:元) 截至 2022 年 3 月 31 日(單位:元)
            資產總額 290,040,840.24 285,698,269.47
            負債總額 364,646,926.73 362,998,161.53
            凈資產 -74,606,086.49 -77,299,892.06
            營業收入 - -
            利潤總額 -3,613,343.43 -2,693,805.57
            凈利潤 -3,613,343.43 -2,693,805.57

             

            三、交易對方的基本情況

            1、企業名稱:廈門國際銀行股份有限公司北京分行

            2、負責人:郭子潤

            3、住 所:北京市西城區三里河東路 5 號中商大廈首層南側及第 11 樓 03、 05-11 單元

            4、經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌和貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券; 買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;總行在中國銀行業監督管理委員會批準的業務范圍內授權的業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

            四、擔保的主要內容

            本次擔保方式為連帶責任保證擔保,本次擔保的具體期限依據被擔保公司與 廈門國際銀行最終協商后簽署的合同確定,擔保金額為 9000 萬元人民幣貸款本金及其利息。

            五、董事會意見

            本次擔保為滿足聚星新能的業務發展需要,公司為其提供擔保支持,有利于其持續穩定發展,提高經營效率和盈利能力。被擔保人為公司全資子公司,公司對其具有實際控制權,為其提供擔??梢郧袑嵶龅接行ПO督和管控,擔保風險在公司可控范圍之內,沒有對公司獨立性構成影響。本次擔保的審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。經認真審議,董事會同意公司為聚星新能就該銀行貸款事項提供保證擔保。

            鑒于本次被擔保人屬于公司的全資子公司,公司未要求其提供反擔保措施。

            六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

            截至本公告日,公司尚在履行期限內的對外擔保為:

            1、為支持子公司發展,公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項提供人民幣10,914萬元連帶責任保證擔保。

            2、公司為西拓能源集團有限公司1,000萬元的貸款本金及其利息提供房屋抵押擔保。

            3、公司為哈密利疆能源有限公司4,000萬元貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保。

            4、公司為西拓能源集團有限公司1,000萬元的貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保。

            5、公司為西拓能源集團有限公司2,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。

            6、公司為首航水資源技術開發有限公司40,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。

            截止目前公司對外擔保額合計為58,914萬元,占公司2021年經審計凈資產的比例為10.71%。公司不存在逾期對外擔保和違規擔保的情形,不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

            七、備查文件

            1、首航高科能源技術股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議。

            特此公告。

             

            首航高科能源技術股份有限公司

            董事會

            2022 年 4 月 29 日

             

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